靠前商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史记录骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融目前优选的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案，并与参与洗钱的BCCI的银行家们密切往来，收集了大量确凿的证据将罪犯绳之于法。